القاهرة (خاص عن مصر)- كشف تحقيق حديث أن الملياردير الروسي والسيناتور سليمان كريموف كان يمتلك حصة في سبيس إكس من خلال صندوق مقره ديلاوير حتى بعد فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليه في عام 2018.
وفقا لبلومبرج، يؤكد هذا الكشف على التحديات في فرض العقوبات ضد رجال الأعمال المرتبطين بالكرملين ويثير مخاوف بشأن الرقابة المالية في المؤسسات الكبرى مثل سيتي جروب.
وفقًا لمصادر متعددة، بما في ذلك كبار المسؤولين السابقين في الأمن القومي الأمريكي، فإن هيريتيج تراست -التي تأسست في عام 2017- كانت تمتلك في البداية حوالي 1٪ من سبيس إكس، وعلى الرغم من العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة على كريموف بسبب “الأنشطة الخبيثة” المزعومة لروسيا، فقد قررت سيتي جروب، التي تدير الصندوق، أنها ليست ملزمة بتجميد الأصول، ظل الاستثمار سليما حتى تم التخلص منه في النهاية قبل أن تتحرك وزارة الخزانة لمنع الصندوق في عام 2022.
الرقابة التنظيمية والثغرات المالية
جاء قرار وزارة الخزانة بمنع صندوق هيريتيج تراست بقيمة مليار دولار في يونيو 2022 بعد أن كشف المحققون عن هياكل قانونية معقدة مصممة لإخفاء سيطرة كيريموف، يسلط الحادث الضوء على الصعوبات في تتبع الاستثمارات من قبل الأفراد الخاضعين للعقوبات، وخاصة في الشركات الخاصة مثل سبيس أكس، التي نمت لتصبح قوة عالمية في مجال الدفاع والاتصالات تقدر قيمتها بنحو 350 مليار دولار.
على الرغم من هذه الاكتشافات، لم تتمكن بلومبرج نيوز من تأكيد ما إذا كانت سبيس اكس على علم بملكية الصندوق أو ما إذا كان أي وسطاء قانونيين أو ماليين قد ساعدوا في الحفاظ على الحصة.
تجلب القضية التدقيق إلى العناية الواجبة من جانب سيتي جروب، حيث تخضع المؤسسة المالية الآن للتحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي وخدمة الإيرادات الداخلية فيما يتعلق بتعاملها مع هيريتيج تراست، في حين رفضت مجموعة سيتي جروب التعليق على ما هو أبعد من بيان سابق يؤكد التزامها بالامتثال، فإن دورها في إدارة الصندوق يظل نقطة محورية للتحقيق.
اقرأ أيضا.. مأساة الخطوط الجوية الأمريكية في واشنطن.. أسباب الاصطدام المميت
التداعيات على إنفاذ العقوبات
تكشف قضية هيريتيج تراست عن نقاط ضعف في إطار إنفاذ العقوبات الأمريكية، يلاحظ الخبراء أنه في حين يُحظر صراحةً على الأفراد الخاضعين للعقوبات التعامل مع الشركات الأمريكية، فإن تحديد أصولهم يمكن أن يكون معقدًا عندما يتم إخفاؤها وراء طبقات من الشركات الوهمية والكيانات القانونية.
ويواجه المهنيون الاستثماريون الأقرب إلى الأفراد الخاضعين للعقوبات أعلى المخاطر القانونية، لكن الشركات التي تسهل المعاملات عن غير قصد قد تخضع أيضًا للعقوبات.
يواصل مسؤولو الخزانة التحقيق في شركات أمريكية إضافية ربما تلقت استثمارات من هيريتيج تراست، ومع ذلك، لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل، لدى وزارة الدفاع لوائحها الخاصة التي تتطلب من المقاولين الإبلاغ عن الملكية الأجنبية أو الروابط المالية المشبوهة، لكن مدى تطبيق هذه القواعد في مثل هذه الحالات لا يزال غير واضح.
النفوذ السياسي والجيوسياسي المتزايد لإيلون ماسك
بعيدًا عن التداعيات المالية، تلفت القضية الانتباه بشكل غير مباشر إلى النفوذ المتزايد لإيلون ماسك، وباعتباره أغنى شخص في العالم ومستشارًا رئيسيًا للرئيس السابق دونالد ترامب، أصبح ماسك شخصية محورية بشكل متزايد في السياسة العالمية.
تم التدقيق في سيطرته على شبكة أقمار ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس بشكل خاص بسبب دورها الاستراتيجي في جهود الحرب الأوكرانية ضد روسيا. وقد أثارت التقارير في السابق مخاوف بشأن اتصالات ماسك بالمسؤولين الروس وتعامله مع وصول ستارلينك للقوات الأوكرانية.
رفض مسؤولو سبيس إكس وماسك ووزارة الخزانة الأمريكية التعليق على نتائج التحقيق. إن الافتقار إلى الشفافية فيما يتعلق بقاعدة المستثمرين في سبيس إكس والمعاملات المالية للصندوق يزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى منع الأفراد الخاضعين للعقوبات من استغلال الثغرات في النظام المالي.
حملة القمع الأوسع نطاقًا على القِلة الروسية
يعد كيريموف، الذي تبلغ ثروته الصافية حوالي 9.9 مليار دولار، من بين النخبة الروسية التي تواجه قيودًا اقتصادية غربية مكثفة. بصفته عضوًا في البرلمان الروسي، بنى ثروته من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في البنوك والتعدين والطاقة – غالبًا بدعم من البنوك المملوكة للدولة.
انضم الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في فرض عقوبات على كيريموف في عام 2022، ووصفه بأنه جزء من الدائرة الداخلية لبوتن.
كجزء من الحملة، صادرت الولايات المتحدة اليخت الفاخر “أماديا” الذي تبلغ قيمته 300 مليون دولار في أبريل 2022، بحجة أنه كان في النهاية تحت سيطرة كيريموف من خلال شبكة من الشركات الوهمية.
في نفس العام، فرضت وزارة الخزانة أيضًا عقوبات على العديد من أفراد عائلته، ووصفتهم بأنهم ميسرون رئيسيون لأنشطته المالية، وأكدت الوزارة على الحاجة إلى قوانين أكثر صرامة للشفافية المؤسسية لمنع حالات مماثلة في المستقبل.
